Слідство викрило схему ухилення від податків GGPoker в Україні
Керівництво ТОВ «НСУС ЮА» разом з Олександром Рачуком та Ігорем Брискіним організувало злочинну групу, яка системно здійснювала незаконний онлайн-гемблінг під брендами GGPoker та ClubGG. Для прикриття діяльності використовувались фіктивні ліцензії, сайти-дзеркала та криптовалютні платформи, що дозволяло приховувати реальні прибутки та обходити фінансовий моніторинг.
За даними слідства, учасники схеми контролювали легалізацію доходів, обслуговували іноземних клієнтів, керували фінансовими потоками та персоналом. Деякі з них перебували в Україні без законних підстав.
Кримінальне провадження відкрито за № 72022000400000003 від 19.09.2022 за статтями 212 (ухилення від сплати податків), 203-2 (незаконний гральний бізнес), 229 (порушення прав інтелектуальної власності) та 209 (відмивання коштів) ККУ. Слідство перевіряє можливе фінансування осіб, пов’язаних із країною-агресором.
Фінансовий аналіз показав, що при багатомільйонних оборотах компанія декларувала мінімальні доходи або збитки, що вказує на ведення подвійної бухгалтерії та використання «НСУС ЮА» як прикриття.
Реальна діяльність велася через неліцензійні сайти-дзеркала (ua1.ggpoker.com, ua5.ggpoker.com, ua7.ggpoker.com, signup.ggpoker.com, ggpoker.in.ua) та платформу ClubGG, де ставки приймалися через Telegram-боти, а виграші виплачувались поза контролем державних органів.
Распечатать
