Схема Суботіних: 30 мільйонів євро кредиту ЄС замість бізнесу пішли на афілійовані компанії
Про це пише "Стопкор"
Гроші не для малого бізнесу
Ще у 2017 році в Україні стартувала реалізація міжнародного проєкту "Основний кредит для малих та середніх підприємств". Гроші на підтримку бізнесу виділив ЄІБ, а Міністерство фінансів — через Укрексімбанк — спрямовувало їх комерційним банкам. Серед обраних — АТ "Мегабанк", який у період з грудня 2017 до листопада 2021 року отримав 30 мільйонів євро.
Замість того, щоб ці кошти дійсно потрапили до підприємців, у справу втрутились "свої" — правоохоронці встановили, що значна частина фінансування пішла на кредитування компаній, афілійованих із самим Суботіним. Одна з таких — ТОВ "Завод кольорових металів", яка напряму отримала від банку 10 млн євро. Ці гроші частково повернули попередні борги підприємства перед тим же банком, а решту компанія розмістила на депозит, права на який також передали в заставу.
Згодом виявилось: попередні транші кредитів "ЗКМ" витрачав на придбання нерухомості у самого ж банку та цінних паперів у ПАТ "ЗНКІФ "Заощадження" — структурах, контроль над якими, знову ж таки, мав Суботін. Розрахунки ж відбувались через іншу близьку до нього компанію — ТОВ "ОПЦІОН-ТРЕЙД", де директоркою та власницею значної частки є його дружина Олена Суботіна.
Вивід активів через родину
ТОВ "ОПЦІОН-ТРЕЙД" — фірма з понад 51 млн грн статутного капіталу, зареєстрована у Харкові. Її основна діяльність — друкування іншої продукції, хоча у списку видів послуг є і фінансові операції, й оренда нерухомості. Юридична адреса компанії — нежитлова будівля площею майже 5 тисяч квадратів, що перебуває у власності, а також земельна ділянка, орендована з 2012 року.
Цю компанію, як встановили слідчі, використовували як один з ключових елементів схеми виведення коштів. Під час досудового розслідування виявилось, що фірма входить до неформального "конвертаційного центру" з міжрегіональною мережею, яка охоплює десятки фірм по всій Україні, — частина з них уже фігурує у кримінальних справах.
Сама ж Суботіна, окрім "ОПЦІОН-ТРЕЙД", очолює низку компаній, серед яких ТОВ "ТОРІ 2014", ТОВ "ТУДУ КОРПОРЕЙТ", ПрАТ "М-ІНВЕСТ" та інші, які мають спільну юридичну адресу з інвестиційним фондом Суботіна. За даними слідства, саме в цих приміщеннях у 2023 році проводились обшуки з метою вилучення фінансової документації, що може підтвердити виведення коштів через афілійовані структури.
Схема, яку не помічали?
Усі ознаки зловживання посадовими обов’язками були на поверхні ще кілька років тому. Втім, кримінальне провадження №42019221430000469, відкрите ще у 2019-му, довго залишалося у стані "сплячки". До початку 2022-го по справі здебільшого розглядали лише скарги адвокатів. Після передачі розслідування до ДБР, слідчі почали активно документувати й розкривати схеми.
Зокрема, з’ясувалося, що АТ "Мегабанк" роками проводив ризиковану кредитну політику, надаючи кредити пов’язаним і проблемним позичальникам. Системні порушення у сфері ліквідності, штучна заборгованість, нецільове використання кредитних коштів, повне домінування родини Суботіних у фінансових потоках — усе це призвело до падіння банку.
У лютому 2022 року Нацбанк визнав "Мегабанк" проблемним, серед причин — системне кредитування пов’язаних осіб. Суботін та його команда жодних спроб стабілізації ситуації не зробили, і в банк було введено тимчасову адміністрацію.
Після втрати контролю над "Мегабанком" пов’язані структури Суботіна почали "відступати" — зокрема, "Завод кольорових металів" у грудні 2022 року раптово опинився в процедурі банкрутства. Слідчі вважають це банкрутство штучним і розглядають його як частину загальної схеми відводу майна.
Депутат, банкір і почесний громадянин
Віктор Суботін — фігура вельми публічна. Колишній генеральний директор "Турбоатому" (нині — АТ "Українські енергетичні машини"), депутат Харківської облради від "Слуги народу", лауреат державної премії, почесний громадянин Харкова та області. У його портфелі — участь у виборах від Партії регіонів, робота у наглядовій раді "Мегабанку" та десятки компаній, де він є засновником або бенефіціаром.
Його дружина, Олена Суботіна, теж активно присутня у бізнес-середовищі: керує щонайменше сімома компаніями, фактично є ключовою особою у частині господарських операцій, через які, за версією слідства, виводились кошти. Разом з братом — Олексієм Яценком, ексголовою правління "Мегабанку" — вони могли бути співорганізаторами однієї з наймасштабніших схем з розкрадання міжнародного фінансування.
Попри все це, станом на зараз ані Суботін, ані хтось із його оточення офіційно не отримали підозри. Хоча справа розкручується і прізвища стають публічними, а це вже щонайменше – маркер змін.
Распечатать
