Шахрайство (13)
2402
У Чехії викрили шахраїв, які нібито збирали кошти для України
Празькі кримінальні слідчі викрили шахраїв, які зібрали понад 1,1 мільйона крон (близько 44 тисяч євро) від жертводавців в рамках збору коштів для України під прапором Фонду JSME LIDÉ ("Ми – люди").
2441
У Варшаві затримали "короля шахраїв", якого розшукують по всій Європі
Поліцейські зупинили водія, який значно перевищив швидкість. Під час перевірки з’ясувалося, що він перебуває у розшуку за європейським ордером на арешт.
2368
Як "гаманець" російських олігархів Максим Кріппа та Тетяна Снопко будують бізнес на азартних іграх та скупці нерухомості
Мало хто в сонячному Египті знає нашого персонажа на ім’я Максим Кріппа. Проте більше мільйона єгиптян, релокантів і експатів хоча б раз грали в слоти або ставили парі в GGbet, Вулкан, Джойказино та інших фейкових онлайн-майданчиках, власником яких є Кріппа Максим Володимирович.
2424
У Львові судитимуть злочинця, який ошукав підприємця на понад мільйон гривень
За скоєне обвинуваченому, 35-річному харків’янину, загрожує покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
2390
Китай наклав рекордний штраф на одну з аудиторських компаній за шахрайство
Китай призупинив діяльність аудиторської компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) на шість місяців і наклав рекордний штраф за недоліки в аудиті China Evergrande Group.
2407
Правоохоронці знешкодили хакерське угруповання з Чернігова, яке ошукало громадян США на понад 1,2 млн грн
Зловмисники прикріплювали шкідливі програми до посилань про оновлення компʼютерного забезпечення, які були у відкритому онлайн-доступі.
2399
Ексбанкір Денис Горбуненко через платіжну систему Dzing відмиває гроші для російських олігархів
Через викриту в шахрайстві фінтех-компанію Dzing, пов’язану з путінським «гаманцем» Аркадієм Ротенбергом, відмивають гроші російські олігархи.
2404
Ухилення від податків серед британського малого бізнесу зросло до 81%: нові шахрайські схеми
Ухилення від сплати податків серед британського малого бізнесу досягло 4,4 мільярда фунтів стерлінгів у 2022-2023 роках, що складає 81% від загальної суми податкових втрат порівняно з 66% у 2019-2020 роках.
2379
Шахрайство на мільярд чи держзрада: правоохоронці проводять обшуки у криптоділка Прилепи та його спільників
Ошукали клієнтів на понад мільярд гривень: правоохоронці проводять обшуки у технічних працівників криптовалютних бірж з орбіти українського псевдобізнесмена Богдана Прилепи.
2414
Шахраї навчилися підробляти застосунок "Дії"
Шахраї навчилися підробляти мобільний застосунок державних послуг "Дія". Зловмисники використовують бренд-елементи застосунку для створення фішингових сайтів.
2394
Як платіжна система Dzing може бути пов’язана з Росією, і до чого тут повірений Фірташа Горбуненко
Проживаючий у Лондоні український екс-банкір Денис Горбуненко був помічений у зв’язку з фінтех-компанією Dzing, яка має російське коріння і на яку нещодавно були накладені обмеження з боку влади Великої Британії через підозри у шахрайстві. "Зв’язувальною ланкою" стала компанія з ОАЕ, яку викрили у постачанні титанової сировини до Росії. Що про це відомо – у матеріалі.
2418
Шахраї придумали нову схему з поповненням рахунків мобільних операторів
Якщо ваш обліковий запис було зламано або вашими даними заволоділи шахраї, потрібно терміново звернутися до оператора зв’язку та банку.
2430
Білорус Володимир Кадарія майже 15 років ховається від правосуддя
За даними Слідчого комітету Білорусі, у 2016 році Кадарія звернувся до України надати йому статус біженця. Після цього він ймовірно отримав українське громадянство.
2394
Афера «Ханбер»: литовський забудовник Дубріцкас утік з Одеси, залишивши недобудови та ошуканих інвесторів
Ринок нерухомості Одеси виявився однією з перших жертв агресії Росії. Ракетні обстріли і загрози окупації міста Росією практично паралізували активність інвесторів, більшість угод перемістилася на вторинний ринок.
2445
Лубінець попередив про нову хвилю шахрайств зі звільненням полонених
Наразі вирує нова хвиля шахрайств, які пов’язані зі звільненням українських полонених та пошуком зниклих безвісти. Шахраї видаються себе за журналістів, волонтерів та представників державних структур.
